证券代码：600970证券简称：中材国际公告编号：2025-071

中国中材国际工程股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月10日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，由于董事长印志松先生公务安排不能现场主持本次会议，经过半数以上董事共同推举，现场会议由公司董事蔡军恒先生主持，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官曾暄出席会议；副总裁何小

龙，副总裁、财务总监尹凌列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

、议案名称：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

2.01议案名称：本次债券发行的发行规模审议结果：通过表决情况：

2.02议案名称：本次债券的票面金额、发行价格审议结果：通过表决情况：

2.03议案名称：债券利率及付息方式审议结果：通过表决情况：

2.04议案名称：品种及债券期限审议结果：通过表决情况：

2.05议案名称：发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排审议结果：通过表决情况：

2.06议案名称：担保情况审议结果：通过表决情况：

2.07议案名称：赎回条款或回售条款审议结果：通过表决情况：

2.08议案名称：募集资金用途审议结果：通过表决情况：

2.09议案名称：偿债保障措施审议结果：通过表决情况：

2.10议案名称：本次的承销方式审议结果：通过表决情况：

2.11议案名称：上市安排审议结果：通过表决情况：

2.12议案名称：决议有效期审议结果：通过表决情况：

2.13议案名称：授权事项审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：《关于提请股东会授权公司董事会及相关人士全权办理公司公开

发行公司债券及上市相关事宜的议案》审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2涉及逐项表决，子议案2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、

2.08、2.09、2.10、2.11、2.12、2.13表决均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市德恒律师事务所律师：范朝霞、任珊

、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人、出席本次股东会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会

2025年11月11日