中国中材国际工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称'公司')于近日 收到独立董事周小明、焦点、鞠源出具的《独立董事独立性自查情 况报告》,根据《上市公司独立董事管理办法》(2025修正)《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作(2025年 5月修订)》的有关规定及《中国中材国际工程股份有限公司独立 董事工作制度》的相关要求,公司董事会就公司在任独立董事周小 明、焦点、鞠源在2025年度的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见:

经核查独立董事周小明、焦点、鞠源的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,亦未在公司主要股东、实 际控制人及其附属企业担任任何职务;与公司、公司主要股东、实 际控制人之间未存在亲属、持股、重大业务往来等法律法规界定的 利害关系,也不存在其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号--规范运作》中关于独立董事独立性的相关要 求。

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二0二六年主月二十四日