宝胜科技创新股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月1日以传真、电子 邮件及专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发出了召开第九届董事会 第三次会议的通知。2026年3月13日上午9:30,第九届董事会第三次会议在宝胜 会议中心1号接待室召开。会议应到董事11名,实到董事11名,董事张航先生、 马永胜先生、卢之翔先生,独立董事王跃堂先生、王益民先生、沈华玉先生和 裴力先生以通讯方式参加表决。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长生长山先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。

会议就以下事项进行审议:

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2025年度总经理 工作报告》。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2025年度董事会 工作报告》。

公司独立董事提交了《2025年独立董事年度述职报告》,将在2025年年度股 东会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》出具了专项报告, 详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宝胜科技创

新股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《董事会审计委员会 2025年度履职情况报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《宝胜科技创新股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于宝胜科技创 新股份有限公司前期会计差错更正的议案》。

根据公司对控股子企业宝胜(山东)电缆有限公司的自查自纠结果,按照《 上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号--公告格式第二十三号会计差错更 正、会计政策或会计估计变更公告(2025年修订)》和《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露(2025年修订)》等相关规 定,公司对2014年至2024年年度以及2025年半年度财务报表及附注中涉及的部分 财务数据进行会计差错更正并追溯调整。

公司第九届董事会审计委员会召开了2026年第二次会议对该议案进行了审议, 会议形成决议意见:1.公司本次前期会计差错更正事项符合《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第1号--公告格式第二十三号会计差错更正、会计政策或会 计估计变更公告(2025年修订)》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号--财务信息的更正及相关披露(2025年修订)》等相关规定和要求,更正后 的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。 2.董事会审计委员会全体成员一致同意本次前期会计差错更正事项,并同意提交 公司第九届董事会第三次会议审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《宝胜科技创新股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2025年度财务决 算报告》。

六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2025年度利润分 配预案》。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司母 公司未分配利润-171,745,454.41元。鉴于公司2025年度亏损且母公司未分配利 润为负值,综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况,结合宏观经济环境形势 下经营资金周转安排,根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号--上市公 司现金分红》和《公司章程》等相关规定,结合公司目前实际情况,公司2025年 度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为公司拟定的 2025年度不进行利润分配的预案是基于公司稳定经营和资金需求考虑,为了保障 公司可持续发展和全体股东的长远利益,符合相关法律法规及《公司章程》的有 关规定。委员会同意将此报告提交公司董事会审议。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和登载于 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新股份有限公司关于 2025年度拟不进行利润分配的公告》。

七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2026年度生产经 营计划》。

八、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2025年年度报告 及摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。审计委员会认为:公司《2025年年度 报告》及摘要能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现金流量,编制和审 核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定,审计委员会同意将此报告提 交公司董事会审议。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《宝胜 科技创新股份有限公司2025年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站(ww w.sse.com.cn)的《宝胜科技创新股份有限公司2025年年度报告》。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2025年 度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。

公司及其控股子公司根据生产经营需要,2026年度预计与实际控制人中国 航空工业集团有限公司及其下属子公司和部分参股公司、公司母公司宝胜集团 有限公司及其子公司发生日常关联交易的总金额为100,000.00万元,2025年度 公司与上述关联方实际发生的同类日常关联交易总金额为60,584.82万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事认为公司本次日常关 联交易的预计,是根据公司业务发展的实际需求,交易定价合理、公允,严格遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则,符合中国证监会、上海证券交易所和公司关 于关联交易管理的有关规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的 情形,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营能力产生影响;我们一致 同意本次日常关联交易预计事项。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新 股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计 的公告》。

关联董事生长山先生、张航先生回避表决。

十、会议审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪 酬标准的议案》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。公司董事、高级管理人员2026 年度的薪酬方案拟定如下:在公司担任具体职务的董事、高级管理人员,其工资 标准按其所任职务核定,年度绩效考核结果与年薪酬挂钩,实际领取的年度薪酬 总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成,绩效考核由董事会薪酬与

考核委员会负责实施;独立董事实行年度薪酬,每位独立董事的年度薪酬为15万 元(税前)。

该议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事不进行表决,直接提 交股东会审议。

十一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司申请 银行贷款授信额度的议案》。

为保障公司日常经营所需现金流,保证公司健康平稳运营,公司根据2026年 度业务发展计划,拟自2025年年度股东会通过本议案之日起至2026年度股东年会 召开之日止,申请总额不超过3,080,000万元的授信额度,用于公司固定资产贷 款、流动资金贷款、开信用证、保函、银行承兑汇票、贸易融资等用途,保证现 有生产经营工作及项目建设的顺利开展。融资类型包括但不限于流动资金贷款、 非流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、资金业务等。实际融资金额将视公 司运营资金的实际需求确定,在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额 为准。

十二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于对子公司 担保预计及授权的议案》。

公司拟对1家全资子公司及1家控股子公司提供总额不超过人民币154,220.00 万元的担保。其中对全资子公司提供的担保总额不超过人民币130,220.00万元, 对控股子公司提供的担保总额不超过人民币24,000.00万元。担保内容包括但不 限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等金融 担保方式。

本议案已经公司审计委员会审议通过。审计委员会认为公司为子公司担保额 度预计和授权的事项,符合子公司经营发展的实际需求,公司为子公司提供担保 风险可控,决策程序符合有关法律法规的规定,有利于子公司相关业务的开展, 不存在损害公司及股东利益的情形。委员会同意将此报告提交公司董事会审议。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新 股份有限公司关于对子公司担保预计及授权的公告》。

十三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2025年度环境、 社会和治理(ESG)报告》。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《宝胜科技 创新股份有限公司2025年度环境、社会和治理(ESG)报告》。

十四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《公司2025年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

根据《上市公司募集资金监管规则》,公司董事会全面核查公司本年度内募 投项目的进展情况,对募集资金的存放与使用情况出具了《宝胜科技创新股份有 限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《宝胜科技 创新股份有限公司关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《公司2025年度 内部控制评价报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。审计委员会认为:公司《2025年度内 部控制评价报告》的形式、内容均符合有关法律、法规、规范性文件的要求,客 观、真实的反映了公司内部控制情况。公司对内部控制存在的问题,制定了有效 的整改措施,保障了公司内部控制制度的贯彻执行。委员会同意将此报告提交公 司董事会审议。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《宝胜科技 创新股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

十六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。审计委员会对大信会计师事务所(特 殊普通合伙)的基本信息、业务资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记 录、独立性等进行了充分了解和审查,认为其具备丰富的上市公司审计工作经验, 具备担任公司财务审计机构和内控审计机构的适格资质和业务水准,在执业过程 中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够客观、公正、公允 地反映公司财务状况、经营成果,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2026年度审计机构,聘期为一年。并提请公司股东会授权公司管理层决定 其报酬。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新 股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

十七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于召开2025 年年度股东会的议案》。

公司决定于2026年4月20日下午15:00在公司办公楼1号会议室召开2025年年 度股东会现场会议。

详见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《宝胜科技创新股份 有限公司关于召开2025年年度股东会的通知公告》。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2026年3月14日