国泰海通证券股份有限公司、中航证券有限公司

关于宝胜科技创新股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构”）作为宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”、“公司”）2020年非公开发行A股股票的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对宝胜股份在2025年度（以下简称“报告期”）募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1494号）文核准，公司向3名特定投资者非公开发行149,253,731股人民币普通股（A股）股票，募集资金总额为人民币499,999,998.85元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币489,160,745.14元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年1月21日出具众环验字（2020）020002号《验资报告》，对公司非公开发行股票的募集资金到位情况予以审验。

（二）2025年度使用金额及当期余额

注：2025年12月16日公司发布《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》，公司拟终止“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”，节余募集资金25,675.71万元及孳息（含利息收入、理财收益）用于永久补充流动资金。2025年12月26日，公司使用27,050.00万元永久补充流动资金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理和监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照相关规定和制度存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

注1：在2020年募集资金到位后，公司与本次发行保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司及三家开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。其中，中国工商银行股份有限公司宝应支行1108200429100033856账户于2022年03月04日销户，中国建设银行股份有限公司宝应支行2050174743609989898账户于2022年03月31

日销户。注2：公司于2024年12月19日召开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议，并于2025年1月6日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》，同意拟使用募集资金投入8,000万元，变更用于全资子公司宝胜高压电缆有限公司实施的“大长度大吨位高压电缆生产及工艺优化技术改造项目”。2025年1月，公司完成该项目募集资金专户的开立和监管协议的签订工作。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

（二）募投项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2024年12月19日公司召开了第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过人民币26,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见上海证券交易所网站《宝胜科技创新股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目及部分募投项目延期并使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-041）。

公司实际使用人民币26,000.00万元闲置募集资金用于临时补充流动资金。2025年12月12日，公司已将上述用于临时补充流动资金的26,000.00万元悉数归还至募集资金专用账户，该资金使用期限未超过12个月，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。详见公司于2025年12月13日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《宝胜科技创新股份有限公司关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号2025-050）。

（四）节余募集资金使用情况

2025年12月15日公司召开了第八届董事会第二十四次会议，2025年12月25日公司召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司决定终止“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”，节余募集资金25,675.71万元及孳息（含利息收入、理财收益）用于永久补充流动资金。详见公司于2025年12月16日发布的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2025-052）。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2024年12月19日召开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议；于2025年1月6日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》。

根据当前实际建设情况及后续规划，经公司审慎研究后，拟将年产20万吨特种高分子电缆材料项目的预定完工日期延长至2025年12月31日。另根据公司整体规划，公司计划将原募投项目“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”的部分资金用于新项目“大长度大吨位高压电缆生产及工艺优化技术改造项目”建设，新募投项目预计投入募集资金8,000.00万元。

变更募投项目的资金使用情况具体内容如下表所示：

单位：人民币万元

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，公司2025年募集资金使用符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

保荐机构对宝胜股份在2025年募集资金存放与使用情况无异议。

（本页无正文，为国泰海通证券股份有限公司关于《宝胜科技创新股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：________________________

袁业辰王靓

国泰海通证券股份有限公司

2026年3月日

（本页无正文，为中航证券有限公司关于《宝胜科技创新股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：________________________

杨滔余见孝

中航证券有限公司

年月日