健民药业集团股份有限公司关于2026年度对外捐赠额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于2026年3月19日召开第十一届董事会第七次会议，会议全票审议通过《关于2026年度对外捐赠额度预计的议案》。为支持公共卫生与国民健康事业的发展，积极开展弱势群体救助，践行企业社会责任，2026年公司拟开展妇儿健康、胃肠道健康、重大公共应急事件援助等公益活动，预计全年对外捐赠额度650万元，具体如下：
一、对外捐赠项目预算
| 捐赠项目 | 捐赠对象 | 金额（万元） |
| 儿童健康与疾病管理公益课题研究 | 中国健康促进基金会 | 270 |
| 妇幼关爱基金及胃肠健康基金 | 中国人口福利基金会 | 260 |
| 重大公共应急事件援助 | 定向捐赠 | 100 |
| 支持教育、社区发展等公益支出 | 定向捐赠 | 15 |
| 健民叶开泰国医守护基金 | 武汉市慈善总会 | 5 |
| 合计 | 650 | |
二、对外捐赠项目预算的使用授权
本次对外捐赠预算总额度为650万元，将在公司2025年年度股东会批准后，根据实际情况开展。本次对外捐赠额度的使用有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。各用途资金可以在总额度不变的情况下进行灵活调整，以适应公司公益活动开展实际，积极履行社会责任。
公司董事会授权总裁统筹规划各项公益活动，包括具体公益支出的审定、签署捐赠协议、捐赠资金再分配等。
三、对外捐赠对公司的影响作为国内知名中药上市企业，公司始终恪守“健天下、民为贵”的核心价值观，将履行社会责任融入企业发展全过程，持续开展各类公益工作。公司积极开展弱势群体救助、参与突发自然灾害救援，关爱经营地社区群众及未成年人，切实助力社会福利事业发展，为提升群众健康水平、促进社会和谐发展贡献企业力量。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会二○二六年三月二十一日