江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司第十届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第四十二次会议。会议于2025年10月28日以通讯方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨承明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

一、会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《2025年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2025年第三季度报告》。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年度投资计划调整的议案》

本议案已经公司第十届董事会战略与ESG委员会审议通过。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司子公司增加套期保值业务额度暨关联交易的议案》

公司子公司江苏苏豪中天控股有限公司（以下简称“苏豪中天”）结合实际经营需求，拟针对与自身业务相关的品种，以自有资金通过苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“弘业期货”）开展套期保值业务。董事会同意苏豪中天在弘业期货开展套期保值业务，动用的交易保证金和权利金最高占用额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）合计不超过人民币4,590万元，任一交易日持有的最高合约价值合计不超过人民币28,650万元，上述额度在有效期内可滚动使用。授权期限自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。

证券代码：600981证券简称：苏豪汇鸿公告编号：2025-068本议案已经公司第十届董事会审计、合规与风控委员会，董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司子公司增加套期保值业务额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-066）。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事刘明毅、董亮对该议案回避表决。

（四）审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-067）。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

根据新《公司法》相关规定，结合公司更名及决策取消监事会等实际情况，董事会同意对公司《总裁工作细则》制度标题及相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《总经理工作细则》（2025年10月修订）。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日