陕西建设机械股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料
二〇二五年九月九日
目录
一、2025年第六次临时股东会会议议程 ...... 1
二、关于修订公司《股东会议事规则》的议案 ...... 2
三、关于修订公司《股东会网络投票工作制度》的议案 ...... 3
2025年第六次临时股东会会议议程
一、现场会议召开时间：2025年9月16日下午14:00
二、网络投票时间：2025年9月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
四、现场会议地点：陕西省安市金花北路418号公司一楼会议室
五、会议主持人：董事长车万里
| 序号 | 会议议程 |
| 一 | 报告大会人员出席情况 |
| 二 | 审议《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 |
| 三 | 审议《关于修订公司<股东会网络投票工作制度>的议案》 |
| 四 | 会议讨论及审议议案 |
| 五 | 推选监票人 |
| 六 | 会议表决 |
| 七 | 监票人宣布表决结果 |
| 八 | 宣布会议决议 |
| 九 | 宣布闭会 |
建设机械2025年第六次临时股东会会议议程
关于修订公司《股东会议事规则》的议案
（二〇二五年九月十六日）
各位股东：
为进一步完善陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，符合上市公司规范运作要求，充分维护投资者的合法权益，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及新修订的《公司章程》规定，拟对公司现行的《股东会议事规则》的部分条款进行修订。
请各位股东予以审议。
注：具体内容详见公司于2025年8月28日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《陕西建设机械股份有限公司内部控制相关制度》。
关于修订公司《股东会网络投票工作制度》的议案
（二〇二五年九月十六日）各位股东：
为进一步完善陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，符合上市公司规范运作要求，充分维护投资者的合法权益，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及新修订的《公司章程》规定，拟对公司现行的《股东会网络投票工作制度》的部分条款进行修订。
请各位股东予以审议。
注：具体内容详见公司于2025年8月28日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《陕西建设机械股份有限公司内部控制相关制度》。