公告编号：2025-007证券代码：400267 证券简称：R玉龙1 主办券商：中泰证券

山东玉龙黄金股份有限公司关于为公司担保方提供反担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2022年12月、2024年7月，山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）分别与平安银行股份有限公司济南分行（以下简称“平安银行”）、兴业银行股份有限公司济南分行（以下简称“兴业银行”）签订贷款协议，分别贷款本金人民币5.4亿元和1.8亿元，借款期限分别截止至2026年12月19日和2025年7月18日。济南高新控股集团有限公司（以下简称“济高控股”）为上述贷款提供担保。

公司拟以全资子公司Yuxin Holdings Pty Limited（以下简称“玉鑫公司”）持有的Yurain Gold Pty Ltd （以下简称“玉润公司”）股权和AuspinExploration And Drilling Pty Ltd(以下简称“Auspin勘探公司”股权以及玉鑫公司、玉润公司、NQM Gold 2 Pty Ltd （以下简称“NQM公司”）、Auspin勘探公司持有的相关资产，为济高控股提供反担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

反对0票，弃权0票。关联董事王成东先生、张鹏先生回避表决。上述议案需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：济南高新控股集团有限公司成立日期：2001年6月19日住所：山东省济南市高新区孙村街道科航路1066号科航大厦2号楼13层1307注册地址：山东省济南市高新区孙村街道科航路1066号科航大厦2号楼13层1307注册资本：400,000万元主营业务：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；物业管理；企业管理咨询；土地整治服务；建筑材料销售；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）法定代表人：李涛控股股东：济南高新技术产业开发区国有资产管理委员会实际控制人：济南高新技术产业开发区国有资产管理委员会是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否是否提供反担保：否关联关系：被担保方过去12个月内系公司控股股东

2、被担保人资信状况

信用等级：主体信用等级AAA信用情况：不是失信被执行人2024年12月31日资产总额：120,513,667,512.87元2024年12月31日流动负债总额：40,244,209,878.11元2024年12月31日净资产：33,638,175,754.49元

公告编号：2025-0072024年12月31日资产负债率：72.09%2025年3月31日资产负债率：74.98%2024年营业收入：7,864,971,354.33元2024年利润总额：737,347,324.24元2024年净利润：351,624,556.02元审计情况：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为其出具了标准无保留意见的审计报告

三、担保协议的主要内容

公司拟以全资子公司玉鑫公司持有的玉润公司股权和Auspin勘探公司股权以及玉鑫公司、玉润公司、NQM公司、Auspin勘探公司持有的相关资产，为济高控股提供反担保；反担保的担保金额、担保期限均与主债权保持一致。

四、董事会意见

（一）担保原因

前期原公司控股股东济高控股为公司的银行融资业务提供了担保，鉴于目前济高控股不再持有公司股份，公司拟为其提供的担保事项提供反担保。

（二）担保事项的利益与风险

上述反担保事项是公司正常经营需要，其提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事认为，为公司担保方提供反担保属于正常商业行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次关联交易符合法律法规及其他规范性文件的相关要求。独立董事同意上述关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。

（三）对公司的影响

上述反担保事项系为公司担保方济高控股提供的反担保，反担保风险较小，本次担保事项构成关联担保，关联董事已回避表决，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、累计提供担保的情况

六、备查文件

《担保协议》《山东玉龙黄金股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》《2025年独立董事专门会议第二次会议审核意见》《被担保人营业执照复印件》

山东玉龙黄金股份有限公司

董事会2025年6月20日