证券代码：601069证券简称：西部黄金公告编号：2025-052
西部黄金股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年8月8日
(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司13
楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 433 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 683,305,210 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 75.0061 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长杨生荣先生担任本次股东大会的主持
人。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书孙建华先生出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 680,252,899 | 99.5533 | 3,011,711 | 0.4407 | 40,600 | 0.0060 |
2.00议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 680,281,399 | 99.5574 | 2,982,611 | 0.4364 | 41,200 | 0.0062 |
2.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 680,280,299 | 99.5573 | 2,981,611 | 0.4363 | 43,300 | 0.0064 |
2.03议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 680,269,799 | 99.5557 | 2,993,211 | 0.4380 | 42,200 | 0.0063 |
2.04议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 680,270,199 | 99.5558 | 2,995,011 | 0.4383 | 40,000 | 0.0059 |
2.05议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 680,247,599 | 99.5525 | 3,015,911 | 0.4413 | 41,700 | 0.0062 |
2.06议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 680,266,499 | 99.5552 | 2,996,611 | 0.4385 | 42,100 | 0.0063 |
2.07议案名称：《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 680,272,899 | 99.5562 | 2,992,911 | 0.4380 | 39,400 | 0.0058 |
2.08议案名称：《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 683,133,310 | 99.9748 | 127,200 | 0.0186 | 44,700 | 0.0066 |
(二)累积投票议案表决情况
3.00《关于补选公司非独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 非独立董事候选人（齐新会） | 681,943,423 | 99.8007 | 是 |
| 3.02 | 非独立董事候选人（朱凌霄） | 681,921,308 | 99.7974 | 是 |
| 3.03 | 非独立董事候选人（丁鲲） | 681,959,088 | 99.8029 | 是 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 | 8,602,784 | 73.8113 | 3,011,711 | 25.8402 | 40,600 | 0.3485 |
| 2.01 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | 8,631,284 | 74.0558 | 2,982,611 | 25.5906 | 41,200 | 0.3536 |
| 2.02 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 8,630,184 | 74.0464 | 2,981,611 | 25.5820 | 43,300 | 0.3716 |
| 2.03 | 《关于修订<独立董事制度>的议案》 | 8,619,684 | 73.9563 | 2,993,211 | 25.6815 | 42,200 | 0.3622 |
| 2.04 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | 8,620,084 | 73.9597 | 2,995,011 | 25.6970 | 40,000 | 0.3433 |
| 2.05 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | 8,597,484 | 73.7658 | 3,015,911 | 25.8763 | 41,700 | 0.3579 |
| 2.06 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | 8,616,384 | 73.9280 | 2,996,611 | 25.7107 | 42,100 | 0.3613 |
| 2.07 | 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 | 8,622,784 | 73.9829 | 2,992,911 | 25.6789 | 39,400 | 0.3382 |
| 2.08 | 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 11,483,195 | 98.5251 | 127,200 | 1.0913 | 44,700 | 0.3836 |
| 3.01 | 非独立董事候选人（齐新会） | 10,293,308 | 88.3159 | - | - | - | - |
| 3.02 | 非独立董事候选人（朱凌霄） | 10,271,193 | 88.1262 | - | - | - | - |
| 3.03 | 非独立董事候选人（丁鲲） | 10,308,973 | 88.4503 | - | - | - | - |
(四)关于议案表决的有关情况说明议案1、议案2.01和议案2.02为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所律师：聂晓江、王杰
2、律师见证结论意见：
经办律师认为：公司本次股东会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2025年8月9日?上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议