证券代码：601096证券简称：宏盛华源公告编号：2025-092
宏盛华源铁塔集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?投资标的名称：陕西盛世金源电力装备有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）?投资金额：
6,300万元
?审议情况：该事项已经第二届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
?相关风险提示：本次设立全资子公司尚需办理相关登记备案手续，能否完成相关审批手续存在一定不确定性。本次设立全资子公司系基于公司战略布局及未来发展规划，公司成立后，在实际运营中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素影响，未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1.本次交易概况
宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司陕西盛世金源电力装备有限公司（暂定名，最终以工商
核准登记为准），注册资本6,300万元。
2.本次交易的交易要素
| 投资类型 | ?新设公司□增资现有公司（□同比例□非同比例）--增资前标的公司类型：□全资子公司□控股子公司□参股公司□未持股公司□投资新项目□其他：_________ |
| 投资标的名称 | 陕西盛世金源电力装备有限公司 |
| 投资金额 | ?已确定，具体金额：6,300万元?尚未确定 |
| 出资方式 | ?现金?自有资金□募集资金□银行贷款□其他：_____?实物资产或无形资产□股权□其他：______ |
| 是否跨境 | □是?否 |
（二）董事会审议情况公司于2025年
月
日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立陕西盛世金源电力装备有限公司的议案》，同意设立全资子公司，并授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。该事项无需提交股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
陕西盛世金源电力装备有限公司（拟新设成立），注册地为陕西省西安市临潼区新丰街办108国道北侧5幢，注册资本人民币6,300万元，以货币和实物资产方式出资，持股比例100%。主要业务为铁塔、钢结构制造，金属表面处理及热处理加工等业务。
（二）投资标的具体信息
1.新设公司基本情况
| 投资类型 | ?新设公司 |
| 法人/组织全称 | 陕西盛世金源电力装备有限公司 |
| 统一社会信用代码 | □_____________?不适用 |
| 注册资本 | 6,300万元 |
| 注册地址 | 陕西省西安市临潼区新丰街办108国道北侧5幢 |
| 主营业务 | 铁塔、钢结构制造，金属表面处理及热处理加工等业务。 |
| 所属行业 | C3311金属结构制造 |
2.投资人/股东投资情况
单位：万元
| 序号 | 投资人/股东名称 | 出资方式 | 出资金额 | 出资/持股比例(%) |
| 1 | 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 | 现金和实物资产 | 6,300 | 100% |
3.标的公司董事会及管理层的人员安排
董事会：不设董事会，设董事一名为法定代表人，由公司委派。经理层：设总经理1名，副总经理若干名。
（三）出资方式及相关情况
新设子公司注册资本金拟定为6,300万元。其中：计划以现金形式注资2,040万元，实物出资4,260万元（实物出资以资产评估值为准）。
三、对外投资对上市公司的影响本次投资设立全资子公司符合公司战略布局及未来经营发展规划，可使公司充分整合资源优势，提高综合竞争力，对公司长期可持续发展具有积极战略意义。本次新设全资子公司不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
四、对外投资的风险提示本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性。公司将积极采取适当的经营策略和管理措施，防范应对相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2025年
月
日