601096证券简称：宏盛华源公告编号：

2026-007

宏盛华源铁塔集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）第二届董事会第十八次会议于2026年

月

日以邮件方式发出通知，并于2026年2月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事长因公务未能主持本次会议，经公司全体董事共同推举，会议由董事沙志昂先生主持。审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订<“三重一大”决策制度实施办法>的议案》

公司结合最新制度及经营管理实际，对《“三重一大”决策制度实施办法》进行了修订。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

二、审议通过了《关于修订<重大事项决策权责清单>及制定<董事会授权事项清单>的议案》

公司结合最新制度及经营管理实际，对《重大事项决策权责清单》进行了修订，并制定了《董事会授权事项清单》。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

三、审议通过了《关于制定<董事长专题会议事规则（试行）>的议

案》公司结合最新制度及经营管理实际，制定了《董事长专题会议事规则（试行）》。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2026-006）。公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。董事会表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。通过该议案。

五、审议通过了《关于阿曼项目启用佣金中介机构的议案》董事会表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。通过该议案。

六、审议通过了《关于加拿大项目启用佣金中介机构的议案》董事会表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。通过该议案。特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2026年

月

日