中国化学工程股份有限公司关于注销募集资金账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国化学工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1364号）核准，公司2021年实施的非公开发行股票，实际发行普通股1,176,470,588股，发行价格为8.50元/股，共募集资金人民币9,999,999,998.00元，扣除相关发行费用32,912,970.37元（不含税）后（其中承销费用和保荐费用28,603,773.58元、中介费用及股份登记费用1,817,425.08元、印花税2,491,771.70元），募集资金净额为人民币9,967,087,027.63元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2021年8月26日出具了《验资报告》（信会师报字〔2021〕第ZG11471号）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性

文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了募集资金管理制度，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与募集资金专户开户银行签署了监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

三、募集资金专用账户注销情况近日，因资金使用完毕，相关账户不再使用，公司已办理完成募集资金专用账户的注销手续，本次注销及以往账号注销情况具体如下：

本次注销完成后，公司已办理完成全部募集资金专用账户的注销手续，公司与上述募集资金专用账户对应的募集资金专户存储监管协议相应终止。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二五年八月九日