东方航空物流股份有限公司 关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东方航空物流股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事王忠 华先生递交的请辞函。因工作安排原因,王忠华先生申请辞去公司第三届董事会 董事、提名委员会委员以及安全与环境委员会委员职务。具体情况如下:

是否继续在上

股子公司任职 市公司及其控

是否存在未

履行完毕的

姓名 离任职务 离任时间 原定任期

离任 原因

到期日

公开承诺

董事、提名委员会 委员、安全与环境

委员会委员

2026 年3

月23 日

2027 年12

月19 日

工作 安排 否 否

王忠华

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,王忠华先生的请辞函自送达公 司时生效。王忠华先生确认与公司董事会并无意见分歧,且无与辞任有关的事宜 需通知公司股东,并已按照公司相关规定做好交接工作。王忠华先生的离任不会 导致公司董事会成员低于法定人数,也不会对公司的正常运作产生影响。

王忠华先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会对王忠华 先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2026 年3 月24 日