东方航空物流股份有限公司 第三届董事会2026 年第2 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《东方航空物流股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)《董事会 议事规则》的有关规定,东方航空物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三 届董事会2026 年第2 次会议于2026 年3 月26 日以现场和视频结合方式召开。 公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件,本次董事会应出席董 事10 人,实际出席董事10 人。本次会议由董事长郭丽君召集和主持,公司高级 管理人员列席会议。

会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定。本次会议审议通过以下议案:

一、审议通过《公司2025 年度财务决算报告》

二、审议通过《公司2025 年度利润分配预案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第13 次会议审议通过,同意提交 公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

三、审议通过《公司2025 年度报告及摘要》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第13 次会议审议通过,同意提交 公司董事会审议。公司2025 年度报告及摘要请参见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

四、审议通过《关于聘用公司2026 年度会计师事务所的议案》

同意公司聘用德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)承办公司2026 年度 年报审计和内控审计业务,聘期为一年。本议案已经公司第三届董事会审计委员 会第13 次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于新聘会计师事务所的公告》。

五、审议通过《公司2025 年度董事会工作报告》

六、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会同意提名王海涛(简历见附件)为公司第三届董事会非独立董事候选 人,任期与第三届董事会任期一致,自股东会审议通过之日起算。本议案已经公 司第三届董事会提名委员会第4 次会议审议通过,提名委员会发表审核意见如 下:经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人王海涛履历等材料,认为王海涛 符合担任上市公司非独立董事的条件,未发现有《公司法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号--规范运作》规定的不得担任公司董事的情形,不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,不存在被上海证券交易 所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。提名委员会认为王海涛具备担任公 司董事的资格和能力,并同意将本议案提交公司董事会审议。

七、审议通过《公司2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第13 次会议审议通过,同意提交 公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

告》 八、审议通过《关于东航集团财务有限责任公司2025 年度风险持续评估报

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第6 次会议及第三届董事 会审计委员会第13 次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。详情请参见公 司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于东航集团财务有 限责任公司2025 年度风险持续评估报告》。

九、审议通过《公司2025 年度可持续发展(ESG)报告》

本议案已经公司第三届董事会安全与环境委员会第6 次会议审议通过,同意 提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《公司2025 年度可持续发展(ESG)报告》。

十、审议通过《公司2025 年度内部审计工作报告》

十一、审议通过《公司2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第13 次会议审议通过,同意提交 公司董事会审议。详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《公司2025 年度内部控制评价报告》。

十二、审议通过《关于修订<东方航空物流股份有限公司全面风险管理与内 部控制管理手册>的议案》

十三、审议通过《公司2025 年度内部审计工作质量自评估报告》

十四、审议通过《公司2025 年度法律合规工作报告》

十五、审议通过《公司董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第13 次会议审议通过,同意提交 公司董事会审议。详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》。

十六、审议通过《公司独立董事2025 年度述职报告》

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的独立 董事2025 年度述职报告。独立董事2025 年度述职报告将提交公司2025 年年度 股东会。

十七、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董 事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

十八、审议通过《关于提请召开公司2025 年年度股东会的议案》

同意公司召开2025 年年度股东会,并授权董事长发布会议通知。

会议听取了《公司对会计师事务所履职情况评估的报告》《董事会审计委员 会对2025 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》等。前述报告请参见 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2026 年3 月28 日

附件

董事候选人简历

王海涛,男,59 岁,于1989 年7 月参加工作,曾任国家有色金属工业局企 事业改革司企业改革处副处长、国家经济贸易委员会企业改革司企业集团处助理 调研员、国务院国资委企业改革局综合处副处长、国务院国资委企业改革局调研 员、中国东方航空集团有限公司(以下简称“中国东航集团”)战略发展部副部 长等职务。2019 年5 月至2024 年8 月任中国东航集团和中国东方航空股份有限 公司(以下简称“东航股份”)全面深化改革委员会办公室副主任,2024 年8 月 至2025 年11 月任中国东航集团和东航股份规划部副总经理,2025 年11 月起任 中国东航集团投资公司专职董事。王海涛先生毕业于南开大学,获得经济学博士 学位。王海涛先生未持有本公司股份。