证券代码：601228证券简称：广州港公告编号：2025-063债券代码：115012.SH、240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH债券简称：23粤港01、24粤港01、25粤港01、25粤港02、25粤港03、25粤港04
广州港股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
重要内容提示：
?股东会召开日期：2025年12月29日?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月29日14点30分
召开地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日
至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案 | √ |
| 2 | 关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2026年度日常关联交易预计情况的议案 | √ |
| 3 | 关于控股股东修改同业竞争承诺函的议案 | √ |
1.各议案已披露的时间和披露媒体该议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》同时发布的公告。
2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4.涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3应回避表决的关联股东名称：应回避表决议案1、3的关联股东为广州港集团有限公司；应回避表决议案2的关联股东为上海中海码头发展有限公司、中远海运控股股份有限公司。
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601228 | 广州港 | 2025/12/24 |
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025年12月26日上午9:00-11:30，下午2:30-4:30，逾期不予受理。
（二）登记地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2005室。
（三）登记方式：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东
代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。
六、其他事项
（一）出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书出席会议。
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）与会股东及股东代理人的交通和食宿费用自理。
（四）会议联系方式：
1.地址：广州市越秀区沿江东路406号港口中心广州港股份有限公司董事会办公室（邮编：510100）
2.联系人：锁颍馨
电话：020-83050191
传真：020-83051410
邮箱：suoyingxin@gzport.com
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2025年12月12日附件1：授权委托书报备文件：公司第四届董事会第三十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书广州港股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案 | |||
| 2 | 关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2026年度日常关联交易预计情况的议案 | |||
| 3 | 关于控股股东修改同业竞争承诺函的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。