证券代码：601229证券简称：上海银行公告编号：临2025-078可转债代码：113042可转债简称：上银转债

上海银行股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月26日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心3楼上海厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况

等。本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长顾建忠先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海银行股份有限公司章程》及国家相关法律法规的规定。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事16人，出席15人，顾建忠董事长、施红敏副董事长、叶峻董事、

孔旭洪董事、李正强独立董事、杨德红独立董事、陶宏君董事、庄喆董事、董煜独立董事、牛韧职工董事、肖微独立董事、薛云奎独立董事、应晓明董事、靳庆鲁独立董事、甘湘南董事出席会议；黎健董事因其他公务等原因未能出席本次会议；

2、公司董事会秘书李晓红出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《董事薪酬管理办法》的提案审议结果：通过表决情况：

股东类型

2、议案名称：关于选举新一届董事会执行董事和非执行董事的提案

2.01、选举顾建忠先生为公司执行董事审议结果：通过表决情况：

股东类型

2.02、议案名称：选举施红敏先生为公司执行董事审议结果：通过表决情况：

2.03、议案名称：选举叶峻先生为公司非执行董事审议结果：通过表决情况：

类型

2.04、议案名称：选举应晓明先生为公司非执行董事审议结果：通过表决情况：

2.05、议案名称：选举于福林先生为公司非执行董事审议结果：通过表决情况：

2.06、议案名称：选举孔旭洪先生为公司非执行董事审议结果：通过表决情况：

股东类型

2.07、议案名称：选举黎健女士为公司非执行董事审议结果：通过表决情况：

2.08、议案名称：选举陶宏君先生为公司非执行董事审议结果：通过表决情况：

2.09、议案名称：选举庄喆先生为公司非执行董事审议结果：通过

表决情况：

股东类型

2.10、议案名称：选举甘湘南女士为公司非执行董事审议结果：通过表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

3.00关于选举新一届董事会独立董事的提案

3.06

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

2.05

司独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东会提案均为普通决议事项，均获得超过出席会议的有表决权股份总数的半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所律师：刘东亚、江逸潇

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本

次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。?上网公告文件法律意见书

上海银行股份有限公司董事会

2025年12月27日