601311证券简称：骆驼股份公告编号：临2025-045骆驼集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）本次董事会会议通知于2025年10月21日以OA办公软件、微信等形式送达全体董事。

（三）本次董事会于2025年10月24日以现场加通讯方式召开。

（四）本次董事会应参加会议董事9人，实际参会9人。

（五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2025年第三季度报告的议案》

详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份2025年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会2025年10月25日?报备文件

经与会董事签字确认的第十届董事会第五次会议决议