中国平安保险(集团)股份有限公司 关于建议续聘会计师事务所的公告
中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会 及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?本公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永 华明”)为本公司2026 年度中国会计准则财务报告审计机构,续聘安永会计师事 务所(以下简称“安永香港”)为本公司2026 年度国际财务报告准则财务报告审 计机构(以下简称“本次续聘事项”)。
?本次续聘事项尚需提交本公司2025 年年度股东会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.安永华明
(1)基本信息
安永华明于1992 年9 月成立,2012 年8 月完成本土化转制,从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京, 注册地址为北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17 层01-12 室。截至 2025 年末拥有合伙人249 人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注 重人才培养,截至2025 年末拥有执业注册会计师逾1,700 人,其中拥有证券相 关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500 人,注册会计师中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师逾550 人。安永华明2024 年度经审计的业务总收入 人民币57.10 亿元,其中,审计业务收入人民币54.57 亿元(含证券业务收入人 民币23.69 亿元)。2024 年度A 股上市公司年报审计客户共计155 家,收费总额 人民币11.89 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、
采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。其中,安永华明2024 年度A 股 金融业上市公司审计客户27 家。
(2)投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风 险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。安永华明已计提的职业 风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2 亿元。安永华明近 三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
(3)诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚0 次、监督管理措 施3 次、自律监管措施1 次、纪律处分0 次。19 名从业人员近三年因执业行为 受到刑事处罚0 次、行政处罚2 次、监督管理措施4 次、自律监管措施2 次、行 业惩戒1 次和纪律处分0 次;2 名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施 各1 次,不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定,上述事项不影 响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
2.安永香港
安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所,由其合伙人全资拥有。 安永香港为众多香港上市公司提供审计等专业服务,包括银行、保险、证券等金 融机构。安永香港为安永全球网络的成员,与安永华明一样是独立的法律实体。
安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。 此外,安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务 许可证,并是在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)和日本金融厅 (Japanese Financial Services Authority Agency)注册从事相关审计业务的会计师 事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检 查,最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的 事项。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人及第一签字注册会计师为黄悦栋先生,于2000 年成为注册会计 师,2004 年开始从事上市公司审计,1997 年开始在安永华明执业,2021 年至2023
年为本公司签字注册会计师,2026 年重新开始为本公司提供审计服务并作为签 字注册会计师;近三年签署/复核3 家上市公司年报/内控审计报告,涉及的行业 主要为金融业。
第二签字注册会计师为袁忆威女士,于2018 年成为注册会计师,2013 年开 始从事上市公司审计,2011 年开始在安永华明执业,自2021 年开始为本公司提 供审计服务;近三年签署/复核1 家上市公司年报/内控审计报告,涉及的行业为 金融业。
项目质量控制复核人为朱宝钦先生,于2006 年成为注册会计师,2002 年开 始从事上市公司审计,2007 年开始在安永华明执业;近三年签署/复核6 家上市 公司年报/内控审计报告,涉及的行业主要为金融业。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚,受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处 分的情况。
3.独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存 在违反《中国注册会计师独立性准则第1 号》和《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要求的情形。
4.审计收费
安永华明和安永香港的审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则确 定,若与上年度相比审计范围基本相当的情况下,2026 年集团审计费约为人民 币8,302 万元(含税),其中内控审计费用为人民币600 万元(含税),与上一期 审计费用相比变化未超过20%。2026 年实际审计费将结合审计范围变化,建议 由股东会授权董事会及同意董事会进一步授权公司管理层具体商定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计与风险管理委员会的审议意见
本公司董事会审计与风险管理委员会于2026 年3 月25 日召开会议审议本次 续聘事项,认为安永华明、安永香港按照2025 年度审计服务合同约定完成审计
工作,出具独立、公允的审计意见;具备从事财务审计、内部控制审计应有的专 业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。为保证审计工作的连 续性,董事会审计与风险管理委员会同意续聘安永华明和安永香港担任本公司 2026 年度审计机构,为公司提供2026 年度财务报表和内部控制审计服务,并同 意将本次续聘事项提交本公司董事会审议。
(二)董事会审议情况
本公司于2026 年3 月26 日召开第十三届董事会第十三次会议审议通过了本 次续聘事项,并同意将本次续聘事项提交本公司2025 年年度股东会审议。
(三)生效日期
本次续聘事项尚需提交公司2025 年年度股东会审议,并自公司股东会审议 通过之日起生效。
特此公告。
中国平安保险(集团)股份有限公司董事会
2026 年3 月26 日