证券代码：
601360证券简称：三六零公告编号：
2025-034号
三六零安全科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事5名，实际表决董事5名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《2025年半年度报告及其摘要》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事会认为，公司《2025年半年度报告及其摘要》能够严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》的要求进行编制。半年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
二、《2025年半年度利润分配方案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经董事会审议通过，2025年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-036号）。本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
三、《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司编制的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037号）。
四、《关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
董事会同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并授权管理层根据市场情况及实际工作量确定相关服务费用。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-038号）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
五、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。为进一步规范公司运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定并结合公司实际情况，同意制定相关制度，并对公司部分治理制度进行修订，逐项表决情况如下：
6.1《股东会议事规则》同意5票，反对0票，弃权0票。
6.2《董事会议事规则》同意5票，反对0票，弃权0票。
6.3《独立董事工作制度》同意5票，反对0票，弃权0票。
6.4《关联交易制度》同意5票，反对0票，弃权0票。
6.5《募集资金管理办法》同意5票，反对0票，弃权0票。
6.6《对外担保决策制度》同意5票，反对0票，弃权0票。
6.7《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》同意5票，反对0票，弃权0票。
6.8《内幕信息知情人登记管理制度》同意5票，反对0票，弃权0票。
6.9《投资者关系管理制度》同意5票，反对0票，弃权0票。
6.10《信息披露事务管理制度》同意5票，反对0票，弃权0票。
6.11《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》同意5票，反对0票，弃权0票。
6.12《资金管理制度》同意5票，反对0票，弃权0票。
6.13《重大信息内部报告制度》
同意5票，反对0票，弃权0票。
6.14《委托理财管理制度》同意5票，反对0票，弃权0票。
6.15《董事会审计委员会工作细则》同意5票，反对0票，弃权0票。
6.16《董事会提名与薪酬委员会工作细则》同意5票，反对0票，弃权0票。
6.17《董事会战略委员会工作细则》同意5票，反对0票，弃权0票。
6.18《总经理工作细则》同意5票，反对0票，弃权0票。
6.19《董事会秘书工作细则》同意5票，反对0票，弃权0票。
6.20《内部审计制度》同意5票，反对0票，弃权0票。
6.21《资产减值准备提取和核销规程》同意5票，反对0票，弃权0票。
6.22《子公司管理办法》同意5票，反对0票，弃权0票。
6.23《累积投票制实施细则》同意5票，反对0票，弃权0票。
6.24《对外投资决策制度》同意5票，反对0票，弃权0票。
6.25《财务管理制度》同意5票，反对0票，弃权0票。
6.26《证券投资管理制度》同意5票，反对0票，弃权0票。
6.27《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同意5票，反对0票，弃权0票。
6.28《董事、高级管理人员离职管理制度》同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的相关公告。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保决策制度》《累积投票制实施细则》《对外投资决策制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
七、《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
八、《关于调整独立董事津贴的议案》公司拟将独立董事津贴调整至40万元/年（含税）。因董事会提名与薪酬委员会委员全体回避表决，本议案直接提交董事会审议，因董事会全体独立董事回避表决，无关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。
九、《关于聘任证券事务代表的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-040号）。
十、《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。公司拟于2025年9月16日（星期二）召开2025年第二次临时股东大会，相关通知详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041号）。
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司董事会
2025年8月27日