证券代码：601519证券简称：大智慧公告编号：2025-066

上海大智慧股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年10月13日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪

华精选酒店3楼萧邦厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股

份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主

持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，

以现场会议的方式召开，投票采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事陈志先生因身体原因暂时无法

履职未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书申睿波先生出席了本次股东大会,其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于本次交易符合相关法律法规的议案审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组、关联交易的议案

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：关于湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份

有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案

3.01议案名称：本次换股吸收合并—换股吸收合并双方审议结果：通过表决情况：

3.02议案名称：本次换股吸收合并—吸收合并方式

审议结果：通过表决情况：

3.03议案名称：本次换股吸收合并—换股发行股份的种类及面值审议结果：通过表决情况：

3.04议案名称：本次换股吸收合并—换股对象及换股实施股权登记日

审议结果：通过表决情况：

3.05议案名称：本次换股吸收合并—换股价格及换股比例

审议结果：通过表决情况：

3.06议案名称：本次换股吸收合并—换股发行股份的数量

审议结果：通过表决情况：

3.07议案名称：本次换股吸收合并—换股发行股份的上市地点

审议结果：通过表决情况：

3.08议案名称：本次换股吸收合并—权利受限的换股股东所持股份的处理

审议结果：通过

表决情况：

3.09议案名称：本次换股吸收合并—股份锁定期

审议结果：通过表决情况：

3.10议案名称：本次换股吸收合并—滚存未分配利润

审议结果：通过表决情况：

3.11议案名称：本次换股吸收合并—异议股东保护机制审议结果：通过表决情况：

3.12议案名称：本次换股吸收合并—过渡期安排

审议结果：通过表决情况：

3.13议案名称：本次换股吸收合并—吸收合并的交割

审议结果：通过表决情况：

3.14议案名称：本次换股吸收合并—债权债务安排

审议结果：通过表决情况：

3.15议案名称：本次换股吸收合并—员工安置

审议结果：通过表决情况：

3.16议案名称：本次募集配套资金—发行股份的种类、面值和上市地点

审议结果：通过表决情况：

3.17议案名称：本次募集配套资金—发行方式及发行对象

审议结果：通过表决情况：

3.18议案名称：本次募集配套资金—发行股份定价基准日及发行价格

审议结果：通过表决情况：

3.19议案名称：本次募集配套资金—发行股份数量及募集配套资金金额审议结果：通过表决情况：

3.20议案名称：本次募集配套资金—本次募集配套资金发行股份锁定期

审议结果：通过表决情况：

3.21议案名称：本次募集配套资金—募集配套资金用途

审议结果：通过表决情况：

3.22议案名称：本次募集配套资金—滚存未分配利润安排

审议结果：通过表决情况：

3.23议案名称：本次募集配套资金—生效和实施

审议结果：通过表决情况：

3.24议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：关于《湘财股份换股吸收合并大智慧并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交

法律文件的有效性的议案审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》第十三条规定的重组上市的议案审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》

第十一条规定的议案审议结果：通过表决情况：

8、议案名称：关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第

十二条、《上市公司自律监管指引第6号》第三十条情形的议案

审议结果：通过表决情况：

9、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市

公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

审议结果：通过表决情况：

10、议案名称：关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议

案

审议结果：通过表决情况：

11、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果：通过表决情况：

12、议案名称：关于同意本次交易有关审计报告、估值报告的议案

审议结果：通过表决情况：

13、议案名称：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估

值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权

办理本次交易相关事宜的议案审议结果：通过表决情况：

15、议案名称：关于签署附条件生效的《湘财股份有限公司与上海大

智慧股份有限公司之吸收合并协议》的议案审议结果：通过表决情况：

16、议案名称：关于本次交易信息公布前股票价格波动是否达到《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第6号》相关标准的议案审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明上述议案均为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或者股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过，关联股东湘财股份有限公司、浙江新湖集团股份有限公司对全体议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：吴焕焕程思琦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

2025年10月14日