浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”或“公司”) 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本行于2026 年3 月13 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第 五届董事会第七次会议的通知,会议于2026 年3 月25 日在本行以现场和视频相 结合的方式召开。本次会议应出席董事16 名,实际出席董事16 名。会议由董事 长吴智晖主持,公司非董事高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了以下议案:
一、2025年度董事会工作报告
二、“1235”高质量发展“十五五”规划
三、2025年年度报告及摘要
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙 江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司2025 年年度报告》和《浙江绍兴瑞丰农 村商业银行股份有限公司2025 年年度报告摘要》。
四、2025年度经营情况暨2026年度工作计划报告
五、2025年年度利润分配方案
该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。本行董事会审计委员会认为: 2025 年年度利润分配方案符合法律法规、《公司章程》规定和银行、证券监管机 构指导意见;2025 年年度利润分配方案内容完整、合理、公允,符合全体股东 的整体利益,有利于促进本行的长远发展。同意将该议案提交董事会审议。
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙 江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于2025 年年度利润分配方案的公告》 (2026-004)。
六、提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案
七、提名第五届董事会董事候选人
提名张玉璐先生为本行第五届董事会非执行董事候选人。该事项已经本行董 事会提名和薪酬委员会审议通过。本行董事会提名和薪酬委员会认为,张玉璐先 生具备法律、法规规定的董事任职资格,同意张玉璐先生为本行第五届董事会非 执行董事候选人,并同意将该议案提交董事会审议。
候选人张玉璐先生简历详见附件。
上述经提名的非执行董事候选人尚需提交本行股东会选举。
张玉璐先生的董事任职资格尚需取得国家金融监督管理总局绍兴监管分局 的核准。
八、2025年度可持续发展(ESG)报告
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙 江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司2025 年度可持续发展(ESG)报告》(包 括报告摘要)。
九、“1235”高质量发展战略规划2025年度执行评估报告
十、估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙 江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于估值提升计划暨“提质增效重回报” 行动方案的公告》(2026-005)。
十一、修订《独立董事工作规则》
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙 江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司独立董事工作规则》。
十二、修订《信息披露工作制度》
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙 江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司信息披露工作制度》。
十三、制定《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙 江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其 变动管理办法》。
十四、修订《内幕信息知情人管理制度》
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙 江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。
十五、修订《信息披露事项内部报告制度》
十六、前次募集资金使用情况报告
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙 江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
十七、延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及授权有 效期
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙 江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司 债券股东会决议有效期及授权有效期的公告》(2026-006)。
十八、修订《关联交易管理办法》
十九、制定《预期信用损失法实施管理办法》
二十、预期信用损失计量模型及参数更新方案
二十一、2025年年度第三支柱信息披露报告
详情请查阅本行官方网站投资者关系专栏中披露的《浙江绍兴瑞丰农村商业 银行股份有限公司2025 年年度第三支柱信息披露报告》。
二十二、2026年度流动性风险管理政策方案
二十三、2025年资本充足率管理情况与2026年资本充足率管理计划报告
二十四、认定关联方名单
二十五、关于与董事、高级管理人员、原监事及其关联方关联交易的议案
该事项已经本行第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过,全体独立 董事同意该议案。
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙
江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关联交易公告》(2026-007)。
表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。(关联董事吴智晖、陈钢梁、 严国利、秦晓君、章红凤、马仕秀、沈祥星、张勤良、沈幼生、虞兔良回避表决)
二十六、部分关联方2026年度日常关联交易预计额度
该事项已经本行第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过,全体独立 董事同意该议案。
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙 江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于部分关联方2026 年度日常关联交易 预计额度的公告》(2026-008)。
表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。(关联董事吴智晖、陈钢梁、 严国利、秦晓君、章红凤、马仕秀、沈祥星、张勤良、沈幼生、虞兔良回避表决)
二十七、2025年度绿色金融发展情况报告
二十八、续聘2026年度会计师事务所
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙 江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于续聘2026 年度会计师事务所的公告》 (2026-009)。
二十九、2025年度内部控制评价报告
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙 江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司2025 年度内部控制评价报告》。
三十、2025年度全面风险管理报告
三十一、2025年度关联交易专项报告
案 三十二、2025年度执行董事、职工董事及高级管理人员薪酬考核及分配方
该事项已经本行董事会提名和薪酬委员会审议通过(执行董事吴智晖对本人 的薪酬考核及分配方案回避表决)。本行董事会提名和薪酬委员会认为,2025 年 度执行董事、职工董事及高级管理人员薪酬考核及分配方案是本行根据年度经营 目标,结合实际情况并参照行业薪酬水平制定的,符合《上市公司治理准则》《商 业银行稳健薪酬监管指引》等规定,不存在损害本行及全体股东,特别是中小股 东利益的情况,同意将该议案提交董事会审议。
表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。(执行董事吴智晖、陈钢梁、 严国利、秦晓君、职工董事章红凤回避表决)
三十三、2025年度非执行董事津贴方案
该事项已经本行董事会提名和薪酬委员会审议通过。本行董事会提名和薪酬 委员会认为,2025 年度非执行董事津贴方案是本行根据年度经营目标,结合实 际情况并参照行业薪酬水平制定的,符合《上市公司治理准则》《商业银行稳健 薪酬监管指引》等规定,不存在损害本行及全体股东,特别是中小股东利益的情 况,同意将该议案提交董事会审议。
表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。(非执行董事马仕秀、沈祥星、 张勤良、沈幼生、虞兔良回避表决)
三十四、2025年度独立董事津贴方案
该事项已经本行董事会提名和薪酬委员会审议通过(独立董事蒋岳祥、黄卓 对本人的津贴方案回避表决)。本行董事会提名和薪酬委员会认为,2025 年度独 立董事津贴方案是本行根据年度经营目标,结合实际情况并参照行业薪酬水平制 定的,符合《上市公司治理准则》《商业银行稳健薪酬监管指引》等规定,不存 在损害本行及全体股东,特别是中小股东利益的情况,同意将该议案提交董事会 审议。
表决结果:同意10 票,反对0 票,弃权0 票。(独立董事贾玉革、黄志刚、 黄卓、蒋岳祥、鲁瑛均、孙同全回避表决)
三十五、制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙 江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
三十六、2025年度高级管理层及其成员业务连续性管理履职情况评价报告
三十七、审计部及负责人2025年度履职评价报告
三十八、提请召开2025年年度股东会
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙 江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于召开2025 年年度股东会的通知》 (2026-010)。
本次董事会审阅了以下事项:
一、董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙 江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项 意见》。
二、2025年度独立董事述职报告
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独 立董事(贾玉革、黄志刚、黄卓、蒋岳祥、鲁瑛均、孙同全)2025 年度述职报 告》。
三、董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。详情请查阅本行同日披露在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限 公司董事会审计委员会对2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
四、对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。详情请查阅本行同日披露在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限 公司对2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
五、2025年度董事会审计委员会履职情况报告
该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。详情请查阅本行同日披露在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限 公司2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本次董事会还审阅了《2024 年度监管意见书整改落实及2025 年度监管意见 落实情况报告》《理财业务情况专项审计报告及整改报告》《2025 年度三农金融 服务工作报告》《2025 年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》《2025 年度流动性风 险管理报告》《2025 年度负债质量管理情况报告》《主要股东(大股东)评估报 告》《2025 年度消费者权益保护工作报告》《2025 年度案件风险防控评估报告》 《2025 年度董事会发展战略规划委员会履职情况及2026 年度工作计划报告》 《2025 年度董事会风险管理和关联交易委员会履职情况及2026 年度工作计划报 告》《2025 年度董事会提名和薪酬委员会履职情况及2026 年度工作计划报告》 《2025 年度董事会三农金融服务委员会履职情况及2026 年度工作计划报告》 《2025 年度董事会消费者权益保护委员会履职情况及2026 年度工作计划报告》 《2025 年度绩效薪酬追索扣回情况报告》《修订<洗钱风险自评估管理办法>》 《2025 年度员工行为管理评估报告》《2025 年度合规管理情况评估报告》《2025 年度市场风险自评和压力测试报告》《2025 年度信息科技工作报告》。
特此公告。
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
2026 年3 月26 日
附件:
董事候选人简历
张玉璐 男 1976 年1 月出生 中国国籍
博士研究生学历,中共党员。历任金融街控股股份有限公司董事会办公室高 级研究经理、副主任、主任,金融街(天津)置业有限公司董事会秘书(期间兼 任天津盛世鑫和置业有限公司董事会秘书),北京金融街投资(集团)有限公司 董事会办公室主任,长城财富保险资产管理股份有限公司副总经理、董事会秘书。 现任长城人寿保险股份有限公司总经理助理、董事会秘书。
除上述任职情况外,张玉璐先生与持有本行5%以上股份的股东、本行董事、 高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查。不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1 号--规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询, 张玉璐先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告披露日,张玉璐先生未持有 本行股份。