601567证券简称：三星医疗公告编号：临2025-098

宁波三星医疗电气股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届董事会第二十七次会议的通知，会议于2025年

月

日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事

人，实到董事

人，会议由董事长沈国英女士主持，公司其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了关于2026年度预计日常关联交易的议案详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2026年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2025-099）。表决结果：

票赞成、

票反对、

票弃权，

票回避，关联董事沈国英、郑坚江、吕萌回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日