编号:2026-006

长沙银行股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长沙银行股份有限公司(简称“本行”)第八届董事会第四次会 议于2026 年3 月26 日下午在长沙银行总行33 楼3315 会议室以现场 加视频方式召开。会议应出席董事10 人,实际出席董事8 人,董事 郭子嘉授权委托董事长张曼代为行使表决权,独立董事王宗润授权委 托独立董事曹虹剑代为行使表决权。会议由董事长张曼主持。董事会 秘书、首席风险官彭敬恩列席会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议所形成的决议合法、有 效。

会议对以下议案进行了审议并表决:

一、长沙银行股份有限公司工资总额管理办法

本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会审议通过,同意提交董 事会审议。

二、长沙银行股份有限公司薪酬管理制度优化方案

本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会审议通过,同意提交董

事会审议。

三、关于修订《长沙银行股份有限公司金融消费者权益保护工作 管理办法》的议案

本议案已经本行消费者权益保护委员会审议通过,同意提交董事 会审议。

四、长沙银行股份有限公司2025 年度金融消费者权益保护工作 报告及2026 年度工作计划

本议案已经本行消费者权益保护委员会审议通过,同意提交董事 会审议。

五、关于修订《长沙银行股份有限公司预期信用损失法实施管理 办法》及变更预期信用损失模型参数的议案

案 六、关于修订《长沙银行股份有限公司压力测试管理办法》的议

七、关于长沙银行股份有限公司2026 年度呆账核销额度预算的 议案

八、长沙银行股份有限公司2026 年度风险偏好陈述书

九、长沙银行股份有限公司2025 年度内控体系工作报告

十、关于对长沙银行股份有限公司第八届董事会独立董事2025 年度独立性情况进行专项评估的议案

10.01 独立董事易骆之先生符合独立性相关要求

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。关联董事易骆之对 该事项回避表决。

10.02 独立董事王丽君女士符合独立性相关要求

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。关联董事王丽君对 该事项回避表决。

10.03 独立董事王宗润先生符合独立性相关要求

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。关联董事王宗润对 该事项回避表决。

10.04 独立董事曹虹剑先生符合独立性相关要求

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。关联董事曹虹剑对 该事项回避表决。

本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会逐项审议通过,同意提 交董事会审议。

十一、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有 效期的议案

董事会同意提请股东会将本次发行决议有效期自到期之日起延 长十二个月,至2027 年6 月28 日。

本议案已经本行董事会战略与可持续发展委员会、独立董事专门 会议审议通过,同意提交董事会审议。

本议案尚须提交本行股东会审议。

十二、关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士办理本 次发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

董事会同意提请股东会将授权董事会及董事会授权人士办理本 次发行相关事宜的有效期自到期之日起延长十二个月,至2027 年6 月28 日。

本议案已经本行董事会战略与可持续发展委员会、独立董事专门 会议审议通过,同意提交董事会审议。

本议案尚须提交本行股东会审议。

十三、长沙银行股份有限公司2025 年度内部审计工作报告及 2026 年度内部审计工作计划

本议案已经本行审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

会议听取了《长沙银行股份有限公司金融资产风险分类专项审计 报告》 《长沙银行股份有限公司银行账簿利率风险管理专项审计报告》, 通报了国家金融监督管理总局湖南监管局相关监管文书并听取整改

情况报告。

长沙银行股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日