北京北辰实业股份有限公司 2025年度内部控制审计报告书

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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

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地址:北京市丰台区丽泽路20 号丽泽SOHO B座20 层

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内部控制审计报告

中兴华内控审计字(2026)第010008号

北京北辰实业股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了北京北辰实业股份有限公司(以下简称'北辰实业')2025年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。

一、北辰实业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是北辰实业董事 会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,北京北辰实业股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

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420003204575 张文宣

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2026年3月27日

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日期:2026-01-09 来源:证监会 从事证券服务业务会计师事务所备案名录(截至2026年1月9日) 中小哈

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备案机构名录20619日备案机名录226年19日) 案常机构名录(至2026年1月9日)

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