宁波金田铜业（集团）股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月26日以书面、电子邮件方式发出，会议于2025年8月29日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长楼城先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》结合行业的未来发展趋势和公司战略规划布局，公司拟将“金铜转债”原募投项目“年产7万吨精密铜合金棒材项目”变更为“年产1万吨双零级超细铜导体项目”和“450铜合金带材生产线改造升级项目”，本项目变更涉及募集资金人民币26,685.93万元，占“金铜转债”总募集资金净额的比例为18.47%。

根据本次募投项目资金的使用计划，“年产1万吨双零级超细铜导体项目”、“450铜合金带材生产线改造升级项目”分别由公司全资子公司宁波金田高导新材料有限公司（以下简称“金田高导”）、公司实施，公司拟使用募集资金向“年产1万吨双零级超细铜导体项目”实施主体金田高导提供无息借款，以实施募投项目，金额合计不超过人民币13,485.93万元。公司将根据前述募投项目的建设进展和实际资金需求，在总额度内可一次性或分期向募投项目实施主体提供无息借款。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2025-113）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司第九届董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-114）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2025年9月2日