中国核工业建设股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年

月

日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事

人，实际参会董事

人。会议的召集、召开程序合法有效。本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事审议，形成决议如下：

一、通过了《关于豁免董事会会议通知时间的议案》表决结果：同意票数

票；反对票数

票；弃权票数

票。

二、通过了《关于提名董事的议案》本议案经公司第五届董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。表决结果：同意票数

票；反对票数

票；弃权票数

票。相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于董事长、法定代表人离任及提名董事的公告》（2026-002）。

三、通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》表决结果：同意票数

票；反对票数

票；弃权票数

票。相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（2026-003）。特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2026年1月7日