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证券代码：601665证券简称：齐鲁银行公告编号：2025-074

齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2025年

月

日以电子邮件方式发出，会议于2025年

月

日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事11名，吴睿智董事因工作原因委托赵治国董事代为出席并表决，布若非（MichaelCharlesBlomfield）董事因工作原因委托郝艳艳董事代为出席并表决。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑祖刚主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

（一）关于调整济南工业投资控股集团限额的议案表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

（二）关于修订《齐鲁银行股份有限公司市场风险管理办法》的议案表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

（三）关于修订《齐鲁银行股份有限公司业务连续性管理政策与程序》的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（四）《齐鲁银行股份有限公司合规管理办法》

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

（五）2025年第三季度报告

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2025年第三季度报告》。

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表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（六）关于调整第九届董事会专门委员会组成的议案表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2025年10月30日