中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2025年12月30日以通讯方式召开，公司于2025年12月23日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。本次董事会由孙京董事长主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《中国卫通2025年度内部审计工作总结和2026年度审计工作计划》

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

三、报备文件中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2025年12月31日