常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和议案材料于2025年10月24日以微信形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2025年10月30日在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事13人，实际参加董事13人。

5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年第三季度报告》

表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《关于延长回购公司股份实施期限的议案》

表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议；

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司

董事会二〇二五年十月三十一日