上海华峰铝业股份有限公司

关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月25日召开第五届董 事会第四次会议,审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

为进一步完善公司治理结构,规范董事会运作,充分发挥董事会各专门委员会的专 业职能作用,结合公司第五届董事会人员组成及经营管理实际,公司对第五届董事会下 设各专门委员会委员进行了调整。调整后的各专门委员会组成情况如下:

专门委员会 委员 主任委员(召集人)

战略委员会 陈国桢、高勇进、万振华(独立董事) 陈国桢

提名委员会 万振华(独立董事)、彭涛(独立董事)、高勇进 万振华

彭涛(独立董事)、王刚(独立董事)、

审计委员会

彭涛

谢永林(职工董事)

薪酬与考核

王刚(独立董事)、彭涛(独立董事)、

王刚

委员会

You Ruojie

各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会

2026年3月26日