上海华峰铝业股份有限公司 独立董事2026 年第一次专门会议决议

上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事2026 年第一次 专门会议于2026 年3 月25 日以通讯表决方式召开,会议通知于2026 年3 月13 日以电子邮件等方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事3 人,实际出 席独立董事3 人,全体独立董事会前一致推举独立董事彭涛为第五届董事会独立 董事专门会议的召集人和主持人。会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》的相关规定。

本着独立、客观、公正的判断立场,公司独立董事对拟提交第五届董事会第 四次会议审议的《关于2025 年度日常关联交易执行情况和2026 年度日常关联交 易预计的议案》进行了审慎核查与认真审议,一致同意通过本议案,并发表意见 如下:

公司2025 年度发生的日常性关联交易,均系基于公司日常经营发展实际需 求发生,交易双方遵循平等自愿、等价有偿的基本原则,交易定价公允合理,不 存在损害公司及中小股东合法权益的情形;2026 年度日常关联交易预计,是结 合公司2026 年度经营发展规划及实际业务开展需要作出的合理预估,该等关联 交易的预计与开展有利于保障公司主营业务的持续稳定运营,所涉交易均按公允 市价确定定价,严格遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及全体股东 利益的情形,亦不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响;公司主要业务、 收入及利润来源对关联交易无重大依赖,本次关联交易预计不会影响上市公司的 独立性。

综上,独立董事一致同意将《关于2025 年度日常关联交易执行情况和2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会审议,关联董事应按规定 回避表决。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(以下无正文)

(此页无正文,为《上海华峰铝业股份有限公司独立董事2026年第一次专门会 议决议》签字页)

独立董事签字:

彭涛

王刚

万振华

2020年3月25日

(此页无正文,为《上海华峰铝业股份有限公司独立董事2026年第一次专门会 议决议》签字页)

独立董事签字:

彭涛

王刚

万振华

2026年3月25日