中国中车股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年

月

日以书面形式发出通知，于2025年

月

日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事

人，实到董事

人。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。会议由孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于选举中国中车股份有限公司第四届董事会董事长的议案》同意选举孙永才先生为公司第四届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、逐项审议通过《关于选举中国中车股份有限公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

（一）选举战略与可持续发展委员会委员、主席

同意选举孙永才先生、王铵先生、王西峰先生、范冰先生、易冉女士为战略与可持续发展委员会委员，其中孙永才先生为委员会主席。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）选举薪酬与考核委员会委员、主席

同意选举王西峰先生、魏明德先生、杨家义先生、张振戎先生、范冰先生为薪酬与考核委员会委员，其中王西峰先生为委员会主席。表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（三）选举提名委员会委员、主席

同意选举魏明德先生、孙永才先生、杨家义先生、张振戎先生、易冉女士为提名委员会委员，其中魏明德先生为委员会主席。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（四）选举审计与风险管理委员会委员、主席

同意选举杨家义先生、王西峰先生、魏明德先生、张振戎先生、范冰先生为审计与风险管理委员会委员，其中杨家义先生为委员会主席。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

以上委员任期均为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。

特此公告。

备查文件：中国中车股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

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