甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第六届董事会第九次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2025年6月25日以通讯方式召开。2025年6月19日公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况本次董事会审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于增加日常关联交易额度的议案》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-024）。

此议案关联董事王健、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤、汪金贵回避表决，由非关联方董事进行表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于受托管理关联方资产暨关联交易的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于受托管理关联方资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

此议案关联董事王健、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤、汪金贵回避表决，由非关联方董事进行表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2025年提质增效重回报行动方案》

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2025年6月26日