甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2025年12月24日以通讯方式召开。2025年12月18日公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况本次董事会审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于制定<公司市值管理制度>的议案》。为加强公司市值管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号—市值管理》《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》等有关法律法规、规范性文件，结合本公司实际情况，制定《公司市值管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于<公司2026年度重大经营风险预测评估报告>的议案》。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2025年12月25日