公司第五届董事会第五次 独立董事专门会议决议

按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》有关要求, 公司于2026年2月25日,以通讯形式召开了第五届董事会第五 次独立董事专门会议。独立董事曾辉祥为会议召集人。

一、会议审议通过了《关于公司未来三年(2025~2027年) 股东分红回报规划的议案》

独立董事一致认为,公司制定的《未来三年(2025~2027年) 股东分红回报规划》,符合相关法律法规、规范性文件规定,符 合公司及其股东利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小 股东合法权益的情形。

表决情况:有权表决票数4票,同意4票,反对0票,弃权 0票。

特此决议。

环生

东波

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