紫金银行

可转债代码:113037

可转债简称:紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年3 月26 日在公司总部以现场方式召开会议。会议通知及会议文件已于2026 年3 月16 日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事10 人,实际参与表决董 事10 人,部分高级管理人员列席会议。会议由董事长邵辉先生主持,会议的召 集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、董事会2025 年度工作报告

二、行长室2025 年度工作报告

三、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司大额风险暴露管理办法》 的议案

四、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司银行账簿利率风险管 理办法》的议案

五、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》 的议案

六、2025 年度关联交易工作报告

表决情况:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

董事孙隽、申林、侯军、周芬回避表决。

七、2025 年度风险管理工作报告

八、2025 年度主要股东(大股东)评估报告

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

董事孙隽、申林、侯军回避表决。

九、2025 年度公司治理自评估报告

十、关于《2025 年度业务连续性管理专项审计报告》的议案

十一、2025 年度绩效薪酬追索扣回情况的报告

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

十二、关于聘任董事会秘书的议案

聘任张毅女士为本公司董事会秘书,许国玉先生不再代行董事会秘书职责。 张毅女士董事会秘书任职资格尚需金融监管机构核准,其简历及通讯方式详见附 件。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

十三、关于2026 年度董事培训及调研方案的议案

十四、关于发行资本债券的议案

十五、关于优化部分网点布局的议案

十六、关于《2026 年度内部审计项目计划》的议案

十七、2026 年度风险偏好陈述书

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年3 月26 日

附件:简历及通讯方式

张毅,女,1981 年8 月出生,硕士研究生学历。曾任南京银行董事会办公 室证券事务部副经理(主持工作)、信息披露部经理、投资者关系部经理。现任 本行董事会办公室总经理、证券事务代表。

通讯方式

联系电话:025-88866792

联系地址:南京市建邺区江东中路381 号

传真:025-88866660

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