辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次董事会第(一)、(二)、(七)项议案需提交股东会批准。

一、董事会会议召开情况

会议届次:第七届董事会2026年第3次会议

会议时间:2026年3月26日

会议方式:辽港集团办公楼109会议室

会议通知和材料发出时间及方式:2026年3月11日,电子邮件。

应出席董事人数:9人

亲自出席、授权出席人数:9人

会议应出席董事9人,亲自出席董事7人,授权出席董事2人。董 事刘彬先生因公务无法出席本次会议,已授权执行董事魏明晖先生出 席并代为行使表决权;董事杨兵先生因公务无法出席本次会议,已授 权独立董事刘春彦先生出席并代为行使表决权。本次会议由董事长李 国锋先生召集并主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司 章程》及相关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司2025年年度报告> 的议案》

本议案已经公司审计委员会2026 年第1 次会议、财务管理委员 会2026 年第1 次会议审议通过。

2025 年年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司2025 年年度董事 会报告>的议案》

(三)审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司董事会审计委员 会对会计师事务所2025 年度履行监督职责情况的报告>的议案》

本议案已经公司审计委员会2026 年第1 次会议审议通过。

(四)审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司2025 年度环境、 社会和公司治理(ESG)报告>的议案》

本议案已经公司战略与可持续发展委员会2026 年第1 次会议审 议通过。

案》 (五)审议通过《关于辽宁港口股份有限公司聘任财务总监的议

本议案已经公司独立董事专门会议2026 年第2 次会议、提名及

薪酬委员会2026 年第2 次会议、审计委员会2026 年第1 次会议审议 通过。

同意聘任王劲松先生为股份公司财务总监,任期自董事会决议通 过之日起,至本届董事会任期届满时止。

(六)审议通过《关于辽宁港口股份有限公司聘任联席公司秘书 的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议2026 年第2 次会议、提名及 薪酬委员会2026 年第2 次会议审议通过。

同意聘任曲绍勇先生和梁志杰先生为公司联席公司秘书,任期自 董事会决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。

(七)审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2025 年度利润分 配预案的议案》

本议案已经公司财务管理委员会2026 年第1 次会议审议通过。

(八)审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2025 年度计提资 产减值准备及核销的议案》

本议案已经公司审计委员会2026 年第1 次会议、财务管理委员 会2026 年第1 次会议审议通过。

(九)审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2026 年度融资计 划的议案》

本议案已经公司审计委员会2026 年第1 次会议、财务管理委员

会2026 年第1 次会议审议通过。

(十)审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司对招商局集团财 务有限公司的2025 年度风险持续评估报告>的议案》

表决结果:同意4 票 反对0 票 弃权0 票

本议案是关联议案,关联董事李国锋、刘彬、魏明晖、黄镇洲、 张弘对该议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议2026 年第2 次会议、审计委 员会2026 年第1 次会议、财务管理委员会2026 年第1 次会议审议通 过。

(十一)审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司2025 年度内部 控制评价报告>的议案》

本议案已经公司审计委员会2026 年第1 次会议审议通过。

三、上网及备查附件

董事会决议。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2026年3月26日

附件:

王劲松先生个人简历

王劲松先生,1969年出生,中国国籍,现任辽宁港口股份有限公 司财务部部长,曾任大连港集团有限公司财务部副部长、东北亚现货 商品交易所有限公司副总裁、大连港集装箱发展有限公司财务总监、 大连港北岸投资开发有限公司财务总监、大连港股份有限公司财务部 部长、辽宁港口股份有限公司财务部副部长等。王劲松先生获得中央 广播电视大学工商管理专业大学学历,为会计师。

曲绍勇先生和梁志杰先生个人简历

曲绍勇先生,1973年10月出生,中国国籍,中共党员。曲先生获 得东北财经大学投资经济管理专业大学本科学历、经济学学士学位, 东北财经大学工商管理专业研究生学历、硕士学位。曲先生曾任大连 港股份有限公司资本运营经理,大连港置地有限公司资本运营经理, 大连港集团有限公司上市办副主任,大连港集团有限公司资本运营部 副部长,辽宁港口集团有限公司资本运营部副部长,招商局集团资本 运营部副处长(挂职),辽宁港口集团有限公司资本运营部部长等职 务。现任辽宁港口股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。

梁志杰先生,1981年出生,中国国籍,现为达盟香港有限公司公 司秘书服务部经理,拥有逾12年公司秘书行业经验。梁先生为香港公 司治理公会及英国特许公司治理公会会员,并现时担任大唐环境产业 集团股份有限公司(股份代号:1272)、云南建投绿色高性能混凝土股 份有限公司(股份代号:1847)等多家上市公司之公司秘书或联席公司 秘书。梁先生于2004年9月获得北安普顿大学会计及市场学学士学位。