江河创建集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。2025年8月26日，江河创建集团股份有限公司（下称“公司”或“江河集团”）第七届董事会第四次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：

一、通过《2025年半年度报告全文及摘要》表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已经审计委员会审议通过。

二、通过《2025年中期利润分配方案》,提请股东会审议批准表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。同意公司2025年中期利润分配方案，拟以每10股派发现金红利1.5元（含税）。上述内容详见公司于2025年8月27日披露的临2025-034号《江河集团关于2025年中期利润分配方案的公告》。

三、通过《江河集团估值提升计划》表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见公司于2025年8月27日披露的临2025-036号《江河集团估值提升计划》。

四、通过《关于召开2025年第二次临时股东会通知的议案》表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于2025年9月12日下午2：30召开公司2025年第二次临时股东会。具体审议如下议案：

1.《2025年中期利润分配方案》。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2025年8月26日