证券代码：
601908证券简称：京运通公告编号：临2025-054北京京运通科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年
月
日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年
月
日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事
人，实际出席董事
人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：
为贯彻落实最新的法律、法规及规范性文件要求，进一步完善公司相关治理制度，公司对议案一至议案三十涉及的公司相关治理制度进行修订，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。
一、以
票同意，
票反对，
票弃权，一致通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。
《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。
二、以
票同意，
票反对，
票弃权，一致通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
本议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。
三、以
票同意，
票反对，
票弃权，一致通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
本议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。
四、以
票同意，
票反对，
票弃权，一致通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》。
详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的制度。
五、以
票同意，
票反对，
票弃权，一致通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的制度。
六、以
票同意，
票反对，
票弃权，一致通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的制度。
七、以
票同意，
票反对，
票弃权，一致通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的制度。
八、以
票同意，
票反对，
票弃权，一致通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
九、以
票同意，
票反对，
票弃权，一致通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。
十、以
票同意，
票反对，
票弃权，一致通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》。详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的制度。
十一、以
票同意，
票反对，
票弃权，一致通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的制度。
十二、以
票同意，
票反对，
票弃权，一致通过《关于修订<定期报告管理制度>的议案》。
十三、以
票同意，
票反对，
票弃权，一致通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。
十四、以
票同意，
票反对，
票弃权，一致通过《关于修订<内部问责制度>的议案》。
十五、以
票同意，
票反对，
票弃权，一致通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。本议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。
十六、以
票同意，
票反对，
票弃权，一致通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。本议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。
十七、以
票同意，
票反对，
票弃权，一致通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的制度。
十八、以
票同意，
票反对，
票弃权，一致通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的制度。
十九、以
票同意，
票反对，
票弃权，一致通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。本议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。
二十、以
票同意，
票反对，
票弃权，一致通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的制度。
二十一、以
票同意，
票反对，
票弃权，一致通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的制度。
二十二、以
票同意，
票反对，
票弃权，一致通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的制度。
二十三、以
票同意，
票反对，
票弃权，一致通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的制度。
二十四、以
票同意，
票反对，
票弃权，一致通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》。
二十五、以
票同意，
票反对，
票弃权，一致通过《关于修订<组织架构管理办法>的议案》。
二十六、以
票同意，
票反对，
票弃权，一致通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。本议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。
二十七、以
票同意，
票反对，
票弃权，一致通过《关于修订<融资管理办法>的议案》。本议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。
二十八、以
票同意，
票反对，
票弃权，一致通过《关于修订<信息披露
暂缓与豁免管理制度>的议案》。详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的制度。
二十九、以
票同意，
票反对，
票弃权，一致通过《关于修订<债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的制度。
三十、以
票同意，
票反对，
票弃权，一致通过《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》。详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的制度。
三十一、以
票同意，
票反对，
票弃权，一致通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。
三十二、以
票同意，
票反对，
票弃权，一致通过《关于变更北京京运通科技股份有限公司2025年度审计机构的议案》。本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。
三十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会
2025年11月25日