浙江出版传媒股份有限公司关于调整公司第三届董事会各专门委员会成员的公告

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》，公司第三届董事会各专门委员会成员及召集人调整如下：

1.董事会战略委员会由董事程为民先生、芮宏先生和童杰先生3人组成，董事程为民先生任召集人；

2.鉴于公司治理结构调整，董事会风险控制与审计委员会更名为审计委员会，且董事会审计委员会职权范围变化，公司对第三届董事会审计委员会成员和召集人进行调整。审计委员会由独立董事苏忠秦先生、耿卫东先生和职工代表董事翁少榕女士

人组成，独立董事苏忠秦先生任审计委员会召集人且为会计专业人士；

3.董事会提名委员会由独立董事耿卫东先生、金鑫荣先生和董事施扬先生3人组成，独立董事耿卫东先生任召集人；

4.董事会薪酬与考核委员会由独立董事金鑫荣先生、苏忠秦先生和董事施扬先生3人组成，独立董事金鑫荣先生任召集人；

5.董事会编辑委员会由独立董事金鑫荣先生、董事芮宏先生和张建江先生组成，董事芮宏先生任召集人。

上述人员任期自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2025年

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