永辉超市股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告
永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议并通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》及其他相关议案。
结合公司调改门店近期经营业绩，综合考虑公司中小股东利益，为推进本次发行工作的顺利进行，公司拟调减募集资金规模，将使用募集资金进行调改的门店数由298家调整至216家，剩余门店公司将使用自有资金进行调改。
公司于2025年9月1日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》及其他相关议案。现将本次向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订的具体情况说明如下：
一、2025年度向特定对象发行A股股票预案的修订情况
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
章节
| 章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 全文 | - | 将“本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过399,207.99万元”修改为“本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过311,386.04万元”；将“门店升级改造项目”的项目总投资额由559,707.27万元调整为397,929.14万元，“门店升级改造项目”的募集资金投资金额由321,307.27万元调整为240,485.32万元；将“补充流动资金或偿还银行贷款”的项目总投资额、募集资金投资金额均由47,000.00万元调整为40,000.00万元 |
| 全文 | - | 更新本次向特定对象发行A股股票相关事宜的公司已履行的内部程序 |
| 章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 第二节 | 二、本次募集资金投资项目的可行性分析之（一）门店升级改造项目 | 将“门店升级改造项目”中的拟调改升级门店数量由298家调整为216家；将“门店升级改造项目”中的项目总投资具体使用计划根据门店数量变化进行更新 |
| 第五节 | 一、本次发行对主要财务指标的影响分析 | 根据公司2025年半年度报告财务数据更新本次向特定对象发行A股股票对主要财务指标的影响 |
二、2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的修订情况
| 章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 全文 | - | 将“本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过399,207.99万元”修改为“本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过311,386.04万元”；将“门店升级改造项目”的项目总投资额由559,707.27万元调整为397,929.14万元，“门店升级改造项目”的募集资金投资金额由321,307.27万元调整为240,485.32万元；将“补充流动资金或偿还银行贷款”的项目总投资额、募集资金投资金额均由47,000.00万元调整为40,000.00万元 |
| 二、本次募集资金投资项目情况 | （一）门店升级改造项目 | 将“门店升级改造项目”中的拟调改升级门店数量由298家调整为216家；将“门店升级改造项目”中的项目总投资具体使用计划根据门店数量变化进行了更新 |
三、2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行A股股票募集资金规模等进行了调整，同时公司公布了2025年半年度报告，公司根据调整后的发行方案及2025年半年度财务数据等实际情况，对本次向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的相关内容进行了修订。
四、关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补回报措施和相关主体承诺的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行A股股票募集资金规模等进行了调整，同
时公司公布了2025年半年度报告，公司根据调整后的发行方案及2025半年度财务数据等实际情况，对本次发行摊薄即期回报的相关内容进行了修订。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
二〇二五年九月二日