中国出版传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，于2025年

月

日召开第四届董事会第二次会议，本次会议通知已于2025年8月18日发出。会议应出席董事9名，实际出席董事

名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议人数的规定。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况1.审议通过《关于公司2025年半年度报告的议案》。本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。本议案表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。2.审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2025-033）。本议案表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2025年

月

日