江苏省农垦农业发展股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年8月13日在公司会议室以现场方式召开，经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。经全体董事共同推举，由公司董事邓国新先生召集并主持本次会议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》。

经与会董事审议和表决，一致同意豁免本次董事会通知的时限要求，并于2025年8月13日召开第五届董事会第九次会议。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

经审议，同意选举邓国新先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容见同日的专项公告。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

（三）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》。

经审议，同意调整战略发展委员会成员，调整后，公司第五届董事会战略发展委员会由邓国新先生、丁涛先生、徐志刚先生、顾宏武先生、路辉先生组成，

其中邓国新先生为主任。议案具体内容见同日的专项公告。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2025年8月14日