601952证券简称：苏垦农发公告编号：

2025-054

江苏省农垦农业发展股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月8日

(二)股东会召开的地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会

议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合公司法及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长邓国新主持会议，会议采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合公司法及公司章

程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

、公司在任董事

人，出席

人；

2、公司在任监事5人，出席5人；3、董事兼总经理丁涛、董事兼财务总监袁晓斌、董事会秘书李政出席了本次会议；副总经理朱江胜、周义东、徐启来列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

、议案名称：关于修订公司章程的议案审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于取消监事会的议案

审议结果：通过表决情况：

(二)关于议案表决的有关情况说明议案1为特别表决事项，已获得有效表决股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所律师：姜茜、张玫

、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合公司法、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会作出的决议合法、有效。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2025年9月9日