金堆城钼业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十二次会议通知和材料于2025年6月24日以电子邮件的形式送达全体董事，会议于2025年6月27日以通讯方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的3项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：

一、审议通过《关于增补公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。

同意增补董事李少博为公司第五届董事会审计委员会委员。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于为金堆城钼业汝阳有限责任公司提供委托贷款的议案》。

同意为控股子公司金堆城钼业汝阳有限责任公司提供20,000万元人民币委托贷款，贷款期限1年，贷款利率按照中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮5%确定，按季调整，按季付息。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于为金堆城钼业光明（山东）股份有限公司提供委托贷款的议案》。

同意为控股子公司金堆城钼业光明（山东）股份有限公司提供2,000

万元人民币委托贷款，贷款期限1年，贷款利率按照中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮5%确定，按季调整，按季付息。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2025年6月28日