金堆城钼业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十三次会议通知和材料于2025年7月18日以电子邮件的形式送达全体董事，会议于2025年7月21日以通讯方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，形成会议决议如下：

该议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审核；同意聘任王继宇先生和周新文先生担任公司副总经理，聘期自董事会聘任之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

王继宇先生和周新文先生个人简历附后。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2025年7月22日

个人简历王继宇先生：1983年生，大学本科学历，工程师、政工师、助理物流师。曾任金堆城钼业集团有限公司团委书记，金堆城钼业股份有限公司钼炉料产品部党委书记兼纪委书记、工会主席、副总经理，金堆城钼业贸易有限公司党支部书记、总经理；现任金堆城钼业股份有限公司副总经理，华钼有限公司董事长。

周新文先生：1978年生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任金堆城钼业股份有限公司金属分公司副总经理；现任金堆城钼业股份有限公司副总经理，金堆城钼业股份有限公司金属分公司党委书记、总经理。