可转债代码:113056

可转债简称:重银转债

重庆银行股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2026 年3 月10 日发出第七 届董事会第二十一次会议通知,会议于3 月24 日以现场会议方式在本行总行27 楼三会议室召开。会议由杨秀明董事长主持,应参会董事14 名,实际参会董事 14 名,本行高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重庆银行 股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、关于《2025 年度财务报表及附注》的议案

二、关于《2025 年度财务决算报告》的议案

三、关于《2025 年度利润分配方案》的议案

有关情况详见本行在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交 易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)和本行网站(www.cqcbank.com) 发布的《2025 年度利润分配方案公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

四、关于2026 年度外部审计机构的聘请及报酬的议案

有关情况详见本行在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交 易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)和本行网站(www.cqcbank.com) 发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

五、关于《重庆银行股份有限公司2025 年度报告及其摘要》的议案

有关情况详见本行在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交 易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)和本行网站(www.cqcbank.com) 发布的《2025 年度报告摘要》及《2025 年度报告》。

六、关于《重庆银行股份有限公司2025 年度内部控制评价报告》的议案

有关情况详见本行在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交 易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)和本行网站(www.cqcbank.com) 发布的《2025 年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

七、关于《重庆银行2026 年度风险管理策略》的议案

八、关于2026 年度日常关联交易预计额度的议案

议案表决情况:董事郭喜乐、周宗成、付巍、吴珩、余华回避表决,有效表 决票9 票,同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交 易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)和本行网站(www.cqcbank.com) 发布的《关于2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

九、关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

十、关于《2025 年度董事会对董事履职评价报告》的议案

本行董事会审计委员会、提名与薪酬委员会已审议通过本议案,并同意提交 董事会审议。

十一、关于《2025 年度非执行董事报酬执行情况报告》的议案

本行董事会提名与薪酬委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

十二、关于《重庆银行股份有限公司2025 年度独立董事述职报告》的议案

有关情况详见本行在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交 易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)和本行网站(www.cqcbank.com) 发布的《2025 年度独立董事述职报告》。

本行董事会提名与薪酬委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

独立董事将向本行股东会提交《2025 年度独立董事述职报告》。

十三、关于2026 年度总法律顾问工作目标的议案

本行董事会提名与薪酬委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

十四、关于《2025 年度案件风险防控评估报告》的议案

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2026 年3 月24 日