中国汽车工程研究院股份有限公司关于2025年前三季度利润分配方案的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

?每股分配比例：每股派发现金红利0.10元人民币（含税）。

?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

?在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

一、2025年前三季度利润分配方案内容中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会授权董事会在公司2025年前三季度盈利且满足现金分红条件时进行中期现金分红，现金分红金额不超过公司2025年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润的20%。截至2025年9月30日，公司2025年前三季度母公司会计报表（未经审计）中期末未分配利润为人民币3,155,454,481.30元。为增加分红频次、提升投资者回报水平、增强投资者获得感，公司结合经营发展实际情况以及盈利能力、财务状况、可持续发展等因素，经董事会决议，公司2025年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），不以资本公积金转增股本，不送股。截至2025年9月30日，公司总股本1,003,054,887股，以此计算合计拟派发现金红利100,305,488.70元（含税），占公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润的15.06%，在股东大会向董事会授权决策范围内，故本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年10月27日召开了第五届董事会第二十四次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见2025年前三季度利润分配方案以权益分派股权登记日股数为基数，向全体股东按每10股派发现金1.00元（含税）实施现金分红。本次利润分配方案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展，符合公司持续、稳定的利润分配政策。

三、相关风险提示本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2025年10月28日