海南矿业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年11月28日以现场结合通讯方式召开。为保证公司第六届董事会工作的正常进行，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限要求，以电话、口头及邮件方式发出紧急会议通知。本次会议应参会董事

人，实际参会董事13人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事为2名）。经全体董事推举，本次会议由滕磊先生主持，公司全体高级管理人员候选人、证券事务代表候选人列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》选举滕磊先生担任公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》选举夏亚斌先生担任公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

（三）审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

选举产生公司第六届董事会各专门委员会，任期与公司第六届董事会任期一致。各专门委员会人员组成如下：

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任总裁的议案》

聘任滕磊先生为公司总裁，任期与公司第六届董事会任期一致。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》

聘任吴旭春先生担任公司执行总裁，聘任何婧女士担任公司副总裁、董事会秘书，聘任朱彤先生担任公司副总裁、首席财务官，聘任董树星先生、房文艳女士、宋永亮先生担任公司副总裁。

上述高级管理人员任期与公司第六届董事会任期一致。

本议案相关内容已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任程蕾女士为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

（五）至（六）项议案所涉及的高级管理人员、证券事务代表简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：

2025-139）。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2025年

月

日