大唐国际发电股份有限公司 内部控制审计报告书
中興参
CPA
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址:北京市丰台区丽泽路20 号丽泽SOHO B座20 层
电话:(010) 51423818
邮编:100073
传真:(010) 51423816
中期
CPA
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内部控制审计报告
中兴华内控审计字(2026)第00000011号
大唐国际发电股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了大唐国际发电股份有限公司(以下简称'大唐发电')2025年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。
一、公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大唐发电董事 会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,大唐发电于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
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中兴华 师事务所
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(普通合伙)
中国注册会计师:
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2026年3月27日
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吉林省注册会计师协会
姓 名李凤宝 Full name 性 别男 Sex 出生日期1985-10-01 Date of birth 工作单位吉林金石会计限责司
2017 -03- 3 1
CPA任职酒育
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证书编号:220100200268 2018-05-11
姓名:李凤宝
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姓 名 Full name -刘
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性人别 s 出生日期 Datcofbir1988-03-28 工份单位)大信会计师事务所特殊普通合 Workinguait 一) 身份证号码 WeetyaNo.37232119603283573
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